日常經營性關聯交易公告
發布時間：2008-01-30
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證券代碼：600118 證券簡稱：中國衛星 編號：臨2008-008
中國東方紅衛星股份有限公司
日常經營性關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱：公司）的主營業務為衛星研制和衛星應用，由于航天產品特殊的技術和安全要求，市場參與者大部分為中國航天科技集團公司的成員單位，因此，大部分合作方屬于關聯單位，公司與關聯單位在采購、銷售等方面將發生持續的日常經營性關聯交易。另外，公司及子公司向關聯單位租賃房屋、設備等方面將發生經營性關聯交易。
二、關聯交易的主要內容
1、關聯采購、租賃和委托服務
（1）公司的全資子公司航天東方紅衛星有限公司（以下簡稱：航天東方紅）主要從事小衛星、微小衛星的研制、生產、銷售及衛星應用工程系統的設計、相關產品的研制、生產、銷售等。航天東方紅的小衛星研制采用啞鈴型業務模式，以衛星工程的總體設計和衛星總體組裝測試實驗和在軌測試服務為核心，將衛星工程的絕大部分分系統及配件設計生產分包給其他專業單位，將發生關聯采購業務。
（2）公司于2008年用募集資金收購航天恒星科技股份有限公司（以下簡稱：航天恒星）股份以及北京衛星信息工程研究所的衛星應用業務和資產，業務領域包括衛星綜合應用、衛星導航、衛星遙感與圖像傳輸以及衛星通信與廣播電視傳輸等，因業務特點和傳統產業布局，需向關聯單位采購原材料、零部件等，將發生關聯采購業務。
（3）公司及子公司航天東方紅、航天恒星等向中國航天科技集團公司第五研究院等單位租賃房屋、設備，委托科研生產技術服務等，將發生關聯租賃與委托服務業務。
2、關聯銷售
航天恒星和北京衛星信息工程研究所的衛星應用業務中，部分業務來自于關聯單位，也有部分產品向關聯單位銷售，將發生關聯銷售。
三、關聯交易的額度
公司預計2008年，采購及租賃與委托服務發生的關聯交易不超過人民幣9億元；銷售發生的關聯交易不超過人民幣2.5億元。
四、主要關聯方介紹
中國航天科技集團公司第五研究院為中國航天科技集團公司的事業單位，成立于1968年2月，開辦資金：19,101萬元，辦公地址：北京市海淀區中關村南大街31號，其業務范圍和主要任務為：研究探索、開發、利用外層空間的技術途徑；承擔各類衛星、載人飛船及其它航天器的研制生產、推廣空間技術成果的應用及推進空間領域對外技術交流與合作。
五、關聯交易的定價原則
采用市場定價原則。
六、關聯交易對公司的影響
上述關聯交易的發生是公司業務特點和業務發展的需要，關聯交易的定價公平合理。
上述關聯交易有利于中國衛星的業務發展，有利于中國衛星全體股東的利益。
七、
審議程序
1、公司于2008年1月28日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《公司關于2008年日常經營性關聯交易的議案》，關聯董事回避了表決；
2、獨立董事對上述關聯交易進行了審議，認為上述關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，該關聯交易未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益，同意上述的關聯交易；
3、公司于2008年1月28日召開的第四屆監事會第十六次會議審議通過了《公司關于2008年日常經營性關聯交易的議案》。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、公司獨立董事獨立意見；
3、公司第四屆監事會第十六次會議決議。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
董 事 會
2008年1月30日